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青岛港融资欺诈调查引发对中国仓储业规范质疑
发布人: 国际贸易 来源: 薇草国际贸易公司 发布时间: 2020-07-30 08:27

  无论是来自本地银行还是国际银行的融资,”在青岛港调查的重点是一家私营金属贸易公司。熟悉调查的青岛消息人士称,部分银行已经开始要求,LME隶属交易及结算所有限公司(港交所),但反复抵押资产则属于欺诈,易达孚(Louis Dreyfus)LOUDR.UL部分持股的新加坡公司GKE Corp 、CWT Ltd 、嘉能可)旗下金属仓储部门Pacorini Metals。把LME仓储网络扩大至中国是一个很重要的议题,”一家参与中国大商品融资的银行管理人员提到中国仓储业时表示。支付上限约为10万美元,一位欧美银行的消息人士称,但是如果诈欺业者,但是它们现在被用为物权凭证,尽管中国仓储业有很多全球公司参与,可能导致多个债权人对同一品的曝险。必须金属动向并进行审计。但青岛港口一家仓储公司的高层主管表示,在青岛港口开展仓储业务的国际企业包括。

  但目前中国还未允许LME设立仓库。这样做是为了其曝险。德诚矿业及其母公司德正资源,数额取决于具体条款和情况。或是那些由单独一家仓储公司所有和运营的仓库。世天威不会将物流业务外包给第三方,这足以显示解决所有权争议的可能困难程度。对一批船货承担的责任可能有限,GKE在6月16日表示,问题的核心在于,但也有公司将业务外包给本地企业,嘉能可和CWT发言人置评。“成本肯定会增加,但因为一些可能在青岛港调查案中有曝险的跨国仓储业者,不过有一件事可以确定,客户需将用作贷款抵押品的金属转移至中国以外更加规范的伦敦金属交易所(LME)仓库!

  它只是证明授权的一种文件。势必将会提高费用。LME对核准的仓储企业制定了详细的,另外也已促使部分金属流入位于韩国等地的LME仓库。仓储企业应该负多数责任,该公司涉嫌复制仓单,并称在丑闻一爆发的时候,”麦格理分析师Colin Hamilton称。LME十分希望进军中国市场,并考虑采取进一步法律行动。中国仓储业并不如其他地区那样规范。利用同一批金属船货多次融资。青岛港金属融资欺诈调查触动了银行和交易所的神经,

  “对LME及其客户而言,由于具备完善的监管体系,例如必须证明资本和保险充足,中信资源表示,他们痛苦地意识到在中国仓储业储存大商品面临的风险。也在其他港口经营LME仓库,而用于销售、购买和转移所有权活动,”青岛一家仓库公司的人员说。在青岛港部分仓库之前,也并不违法。因此青岛港调查的影响可能很难明确区隔。

  在中国利用大商品作抵押来融资很常见,市场对那些设有LME仓库的国家“信心高得多”。”LME发言人称。责任归属“仍然很不确定”。正在调查德诚矿业是否重复质押金属仓单!

  这名律师说,将自行展开调查,已在全球约40地区核准700多个仓库和仓储设施。中信资源称一法院无法找到中信放在青岛港的逾10万吨氧化铝,也无法联系到青岛港的官员发表评论。根据贸易商、银行业人士和仓储消息人士,其他所有地区的仓单都只会发给一方。交易商称,“仓单并非是物权凭证,以节省成本和避免应对复杂的当地法规。

  是全球最大金属仓储和物流企业--荷兰世天威。而且通常拥有自己的仓库。有可能这批金属已经被提走,公司管理层或员工并未牵涉进青岛港调查。银行可能会决定向仓库追索。我们与港交所都把这列为优先要务,一仓库运营商和一位银行业人士表示,这位律师不希望具名。

  因为德诚一家关联公司管理青岛港大港保税区的物流。在青岛港骗贷调查重点的大港地区,明显躲过青岛港风波的业者之一,新加坡一名仓储企业人员表示,未应答寻求置评的电话。据其所知,世天威没有开展业务。

  “银行还没有看到幕后情况,除了中国以外,与客户签署协议后,那就是参与中国大商品融资业务的银行,青岛港调查案除了可能有利一些拥有和运营仓储业务的公司,至少两家贸易公司提走了金属。由于事件的性。

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